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유일에너테크(주) 주주총회소집결의
유일에너테크 2024.02.23 16:56 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 본점 강당(안성시 원곡면 지문로 203-160) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 4. 외부 감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건(사업 목적 추가) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ⑥ 폐배터리 리사이클링 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업 ⑦ 레이저 응용장비의 개발 및 제작 판매업 ⑧ 소프트웨어,하드웨어 개발 및 제작 판매업 |
사업 다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| ⑥ 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업 ⑦ 부동산 임대업 ⑧ 노우하우 및 기술의 판매 ⑨ 각항에 관련된 무역업 ⑩ 각항에 관련된 용역업 ⑪ 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업 ⑫ 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자 |
⑨ 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업 ⑩ 부동산 임대업 ⑪ 노우하우 및 기술의 판매 ⑫ 각항에 관련된 무역업 ⑬ 각항에 관련된 용역업 ⑭ 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업 ⑮ 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자 |
조문번호 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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