부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
주식회사 다보링크 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
다보링크 2024.01.22 17:47 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-01-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.01.22 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안의 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 진현주 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김유나 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 안명규 신규선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 김옥겸 신규선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 이수미 신규선임의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 이관응 선임의 건 제3호 의안 : 정관변경의 건 제3-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 |
제1호 의안 : 정관변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제1-2호 의안 : 이사의수 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 진현주 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김유나 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 안명규 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김옥겸 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이수미 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 서민혁 신규선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 임상현 신규선임의 건 제2-8호 의안 : 사내이사 이민수 신규선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 김재준 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이관응 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 신경섭 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-02-06 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(관양동) 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제1-2호 의안 : 이사의수 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 진현주 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김유나 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 안명규 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김옥겸 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이수미 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 서민혁 신규선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 임상현 신규선임의 건 제2-8호 의안 : 사내이사 이민수 신규선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 김재준 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이관응 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 신경섭 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-01-04 주주총회소집결의 2023-12-13 주주총회소집결의 2023-12-08 주주총회소집결의 2023-11-23 주주총회소집결의 2023-11-23 주주총회소집결의 2023-10-19 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진현주 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | 前 SM브랜드마케팅 / 대표이사 前 SM BRANDMARKETING SEA HOLDINGS / 이사 前 Urban Coconut USA / 이사 前 SM 엔터테인먼트/프러덕트매니지먼트 센터장 前 SM 브랜드마케팅/리테일&커머스사업 본부장 |
| 김유나 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | 現 글로벌 엔터테인먼트 미디어 그룸 CEO 現 WWD코리아 발행인 前 YG 미디어 CEO (중국) 前 신세계 마케팅부 임원 (KR top 부서 및 온라인 커머스브랜드) 前 글로벌 뷰티 유니온 그룹의 설립자 |
| 안명규 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 現 라이트솔루션 대표이사 前 CUBE 엔터테인먼트 본사 대외협력실장 前 주식회사 KVLY 본사 전략기획실장 前 홍대문화여행협회 부회장 前 넷콤바인 CEO 前 서태지 본사 전략기획실장CAC lnc. 前 컨설턴트대우아이앤씨 컴퓨터 엔지니어 |
| 김옥겸 | 1977-04 | 3 | 신규선임 | 現 주식회사 마인라오 대표이사 前 주식회사 닥터모빌리티 이사 前 주식회사 더스카이 대표이사 前 주식회사 리드코리아 D&C 부사장 |
| 서민혁 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 現 (주)테라사이언스 사내이사 現 엠코바이오 대표이사 |
| 임상현 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 前 다물 이사 現 바란 대표이사 |
| 이민수 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 前 삼성전자 선임연구원 前 유펄스 대표이사 現 엠에스웨이 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수미 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 現 (2004-현쟤) 시므엘코리아 대표 前 상명대 천안캠퍼스 디자인협력단 자문위원 (2007-2009) 백석대 선교학 박사과정(현재) 2017년 백석대 목회학 석사 2008년 Central Saint Martins College of Arts and Design, Fashion and Textile 학사 |
- |
| 김재준 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 前 NH투자증권 WM사업부 대표 前 경남제약 사외이사 現 에프앤가이드 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이관응 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 디지털 인재경영 연구소 대표 컨설턴트 前 대통령경호실 혁신자문평가위원 (2007년) 前 재단법인 국제경영전략연구원 원장 前 엘테크리더십개발원 대표 前 GWP Korea 대표 경기고등학교/서울대학교 농과대학/미국 아아오와 주립대학교 대학원 석사 및 박사(성인교육학 전공) |
| 신경섭 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前 휴먼엔파트너스 이사 現 (주)테라사이언스 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 12. 기타무역업(친환경 펠릿) 22. 친환경, 신재생에너지 개발, 제조, 생산, 판매업 23. 목재가공 제조 및 판매업 24. 펠렛 제조 및 판매업 25. 부동산 임대업 26. 건축자재 제조 및 판매업 27. 수출입업(친환경 펠렛) 28. 환경설비 제조 판매업 29. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
12. 통신 재판매업 13. 컴퓨터 사무용 기계, 장비 임대업 14. 방송기기 임대 및 판매업 15. 전광판 제조 16. 영상감시장치제조 17. 보안카메라 판매업 18. 통신공사, 방송설비공사 19. 인테리어(방송국실내인테리어) 20. 방송영상기자재 임대업 21. 영상, 음악 관련 아날로그 및 디지털 컨텐츠 제작 및 배급업 22. 공연, 상영 등의 이벤트 기획 및 제작업 23. 서적, 비디오 CD,DVD 등 엔터테인먼트 관련 상품의 제작 및 판매업 24. 이벤트 관련 행사 기획, 연출, 및 대행업 25. 방송용(위성, TV, 케이블 TV, 인터넷방송 등 (포함) 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업 26. 비디오, DVD, VCD 등 영상물의 제조, 복사 및 국내외 판매업 27. 극장 건설 및 운영업 28. 광고의 제작, 대행, 알선위탁사업 29. 방송장비 임대업 30. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 31. 인터넷관련사업 32. 부동산 매매, 임대업 및 주택사업 33. 화장품의 제조 및 유통, 판매 34. 생활용품의 제조 및 판매 35. 외식사업 36. 출판업 37. 인쇄업 38. 정보기술 및 정보서비스업 39. 시스템 통합자문 구축서비스업 40. 의류, 신발용품 도소매업 및 무역업 41. 이커머스업 및 전자상거래업 42. 각호에 관련된 제조업 43. 각호에 관련된 국내외 투자 및 경영 자문업, 수출입 및 무역업 44. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업의 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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