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에스케이제6호기업인수목적 주식회사 주주총회소집결의
SK6호스팩 2022.03.04 14:20 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 : 송문규(대표이사) 2-2 : 최훈(기타비상무이사) 2-3 : 이종원(사외이사) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1 : 김창환(감사) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 변경의 건(관계법령 개정반영) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송문규 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 21.06 ~ 현 재 DK투자파트너스 대표이사 18.02 ~ 21.05 (주)한컴인베스트먼트 대표이사 16.10 ~ 21.05 (주)한글과컴퓨터그룹 그룹운영 본부장 11.01 ~ 15.12 (주) 네오미오 경영지원실장 03.12 ~ 10.12 (주) 한컴MDS 겨영지원실장 |
| 최훈 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 20.09 ~ 현 SK증권 ECM1팀 부장 17.01 ~ 20.08 KB증권 IB ECM 부장 14.06 ~ 16.12 KB증권 전략기획실 차장 06.09 ~ 14.05 KB증권 리서치센터 연구위원 03.12 ~ 06.08 유화증권 리서치센터 연구위원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종원 | 1982-12 | 3 | 재선임 | 18.02 ~ 현재 법무법인리앤킴 파트너변호사 14.04 ~ 18.01 법무법인 세종 변호사 11.04 ~ 14.03 육군법무관 09.03 ~ 11.01 사법연 40기 수료 |
법무법인리앤킴(파트너변호사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창환 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2014. 01~ 현재 세정세무회계사무소 대표 2009.08 ~ 2012.02 범한판토스 근무 2008.09 ~ 2009.08 재원회계법인 근무 |
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