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교촌에프앤비(주) 주주총회소집결의
교촌에프앤비 2022.09.08 14:41 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-10-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 칠곡군 가산면 송신로 78, 본점 2층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 임시주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 감사보고 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사외이사 김병주 중임의 건 제1-2호 : 기타비상무이사 유동현 중임의 건 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제2-1호: 감사위원회 위원 김병주 중임의 건 제2-2호: 감사위원회 위원 유동현 중임의 건 ○ 제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍용표 중임의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미합니다. - 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2022년 9월 23일 입니다. - 사외이사 및 감사위원 후보자 2인(김병주, 홍용표)의 임기는 중임일로부터 2024년 3월 30일까지입니다. - 기타비상무이사 및 감사위원 후보자(유동현)의 임기는 2022년 12월 6일부터 2024년 3월 30일까지입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유동현 | 1961-02 | - | 재선임 | - 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사 - 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병주 | 1968-06 | - | 재선임 | - 2000~2001 : 법무법인 한미 변호사 - 2001~2002 : 법무법인 광장 변호사 - 2002~2009 : 삼성전자 법무팀 변호사 - 2010~2015 : 삼성전자 법무팀 상무 - 2015~현재 : 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 |
- |
| 홍용표 | 1955-09 | - | 재선임 | - 1993~현재 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 교수 - 2019~현재 : 안동대학교 자연과학대학장 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병주 | 1968-06 | - | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2000~2001 : 법무법인 한미 변호사 - 2001~2002 : 법무법인 광장 변호사 - 2002~2009 : 삼성전자 법무팀 변호사 - 2010~2015 : 삼성전자 법무팀 상무 - 2015~현재 : 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 |
| 유동현 | 1961-02 | - | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사 - 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사 |
| 홍용표 | 1955-09 | - | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1993~현재 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 교수 - 2019~현재 : 안동대학교 자연과학대학장 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 |
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