부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

교촌에프앤비(주) 정기주주총회결과

교촌에프앤비 2022.03.30 11:18 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 23 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		254,728	- 매출액	507,628
	- 부채총계		74,918	- 영업이익	40,962
	- 자본금		12,579	- 당기순이익	29,850
	- 자본총계		179,810	*주당순이익(원)	1,195
나. 개별(별도)	- 자산총계		217,293	- 매출액	493,461
	- 부채총계		59,245	- 영업이익	27,959
	- 자본금		12,579	- 당기순이익	22,207
	- 자본총계		158,048	*주당순이익(원)	889
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			7,494,762,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.8
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				□ 제23기 정기주주총회 회의목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태보고 ○ 제1호 의안:제23기 재무제표 승인의 건(2021.1.1 ~ 2021.12.31) -제1-1호:재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 -제1-2호:이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안:정관 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안:이사 선임의 건 -제3-1호:사내이사 선임의 건 ㆍ제3-1-1호:사내이사 권원강 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제3-1-2호:사내이사 윤진호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 -제3-2호:기타비상무이사 이상국 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안:사내이사 조은기 해임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스피시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다.
※ 관련공시	2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권원강	1951-08	2	신규선임	1999.11~2019.03 교촌에프앤비(주)대표이사
윤진호	1972-10	2	신규선임	2020.02~2022.02 비알코리아(주)경영기획실 및 재경지원실장 2019.02~2020.01 (주)SPC삼립 성장전략실장 / 온라인부문 담당 2016.03~2018.12 애경산업(주)마케팅부문장
이상국	1971-10	2	신규선임	1998.02~현재 (주)농업회사법인 대풍디앤에프 대표이사 2017.01~현재 (주)힐링푸드 대표이사