부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

주식회사 브랜드엑스코퍼레이션 정기주주총회결과

브랜드엑스코퍼레이션 2023.03.28 14:20 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	103,465		- 매출액	195,308
	- 부채총계	27,152		- 영업이익	17,561
	- 자본금	14,786		- 당기순이익	7,698
	- 자본총계	76,313		*주당순이익(원)	263
나. 연결	- 자산총계	114,223		- 매출액	212,740
	- 부채총계	32,892		- 영업이익	17,892
	- 자본금	14,786		- 당기순이익	10,128
	- 자본총계	81,331		*주당순이익(원)	411
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,170,663,560
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 선임, 사외이사 3명 선임, 감사위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제6기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 40원) → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 강민준 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이수연 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 정영환 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상헌 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 정영환 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 김성수 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-20 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강민준	1977-08	3	재선임	- 現㈜브랜드엑스코퍼레이션 대표이사
이수연	1982-01	3	재선임	- 現㈜브랜드엑스코퍼레이션 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영환	1960-04	3	재선임	- 現 고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수	-
김성수	1958-08	3	신규선임	- 現 연세대학교 법과대학/법학전문대학원 교수	-
김상헌	1972-11	3	신규선임	- 現 단국대학교 경영경제대학/경영대학원 교수	- 씨에듀블록(주) 감사(단국대 학내벤처기업)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정영환	1960-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수
김성수	1958-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 연세대학교 법과대학/법학전문대학원 교수
김상헌	1972-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 단국대학교 경영경제대학/경영대학원 교수 - 現 씨에듀블록(주) 감사(단국대 학내벤처기업)