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매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
솔루스첨단소재 주식회사 정기주주총회결과
솔루스첨단소재 2021.03.26 12:47 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 2기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 841,169 | - 매출액 | 290,163 | |
| - 부채총계 | 351,310 | - 영업이익 | 30,386 | ||
| - 자본금 | 3,960 | - 당기순이익 | -11,038 | ||
| - 자본총계 | 489,859 | *주당순이익(원) | -279 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 265,179 | - 매출액 | 126,049 | |
| - 부채총계 | 123,104 | - 영업이익 | 26,666 | ||
| - 자본금 | 3,960 | - 당기순이익 | 40,223 | ||
| - 자본총계 | 142,075 | *주당순이익(원) | 1,016 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 11 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 406,606,880 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.02 | |||
| 종류주식 | 0.07 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제2기 정기 주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 김영민) ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 서광벽) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2) 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주기본주당순이익입니다. 3) 상기 2항의 '종류주식'은 솔루스첨단소재우(제1우선주)이며, 솔루스첨단소재2우B(제2우선주)의 1주당 기말배당금은 12원, 시가배당률은 0.04%입니다. 4) 상기 2항의 '시가배당률'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. 5) 상기 3항의 임원선임과 관련하여 사내이사 및 기타비상무이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서광벽 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | 2017 ~ 2018 폴리피아 ㈜ 대표이사 2015 ~ 2016 테이팩스 ㈜ 대표이사 2014 ~ 2014 SK 하이닉스㈜ 시스템IC 부문 사장 2009 ~ 2012 코아로직 대표이사 2005 ~ 2009 삼성전자 파운드리 사업팀 팀장 , 부사장 2000 ~ 2004 삼성전자 기술개발실장 , 전무 1982 ~ 1984 North Carolina State University 재료공학 박사 |
| 김영민 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 2019 ~ 현재 스카이레이크에쿼티파트너스 부사장 2006 ~ 현재 스카이레이크인베스트먼트 부사장 2000 ~ 2005 우리투자증권(주) 대리 |
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