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솔루스첨단소재 주식회사 주주총회소집결의
솔루스첨단소재 2021.03.11 17:51 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 익산시 동서로(영등동) 웨스턴라이프 호텔 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제 1호 의안: 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 기타비상무이사 김영민 선임의 건 - 제 3호 의안: 정관 변경의 건 - 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제 6호 의안: 사내이사 서광벽 선임의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. - 금번 제2기 주주총회 소집을 결의한 이사회 결의 직전 발생한 사정 변경(임원진 신상에 관한 변경)으로 인하여, 불가피하게 금일 개별 주주에게 우편 발송된 서면 소집통지서와 위 공고(공시) 내용에 차이가 발생하였습니다(기 발송된 서면 소집통지서 제2호 의안 중 진대제 부분이 삭제되었고, 기 발송된 서면 소집통지서에 없었던 제6호 의안이 추가되었습니다). 이사회에서 결의된 금번 제2기 주주총회 안건은 위 공고(공시) 내용과 같으며, 기 발송된 서면 소집통지서에 대해서는 최대한 신속하게 정정 서면 소집통지서를 발송할 예정입니다 - 서면투표에 관해서는 기존 발송된 서면투표용 의결권행사서를 유효하게 인정하되, 제2호 중 '진대제' 부분은 고려하지 않고, 제6호 의안에 관한 서면투표용 의결권행사서를 별도로 발송할 예정입니다. - 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있으며, 주주총회 장소 관련 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서광벽 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | 2017년~2018년 폴리피아 ㈜ 대표이사 2015년~2016년 테이팩스 ㈜ 대표이사 2014년~2014년 SK 하이닉스㈜ 시스템IC 부문 사장 2009년~2012년 코아로직 대표이사 2005년~2009년 삼성전자 파운드리 사업팀 팀장 , 부사장 2000년~2004년 삼성전자 기술개발실장 , 전무 1982년~1984년 North Carolina State University 재료공학 박사 |
| 김영민 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 2019 ~ 현재 스카이레이크에쿼티파트너스 부사장 2006 ~ 현재 스카이레이크인베스트먼트 부사장 2000 ~ 2005 우리투자증권(주) 대리 |
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