부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

프리시젼바이오(주) 정기주주총회결과

프리시젼바이오 2023.03.29 15:06 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	56,113		- 매출액	14,914
	- 부채총계	23,549		- 영업이익	-3,894
	- 자본금	5,795		- 당기순이익	-6,208
	- 자본총계	32,564		*주당순이익(원)	-539
나. 연결	- 자산총계	59,009		- 매출액	20,458
	- 부채총계	25,634		- 영업이익	-4,500
	- 자본금	5,795		- 당기순이익	-6,805
	- 자본총계	33,375		*주당순이익(원)	-590
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제14기 (2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관변경의 건 - 제2-1호 의안: 사업의 목적 추가(제2조) - 제2-2호 의안: 감사 선임시 전자적 방법에 의한 의결권 행사 도입(제41조) - 제3호 의안: 사내이사 이승훈 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 이호석 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7-1호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 6월 8일 이사회 결의) - 제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 10월 11일 이사회 결의) - 제7-3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 12월 15일 이사회 결의) - 제7-4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(신규 부여) *모든 의안은 원안대로 승인되었음.
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승훈	1973-12	3	재선임	- LG화학('01~'06) - 삼성에버랜드('06~'14) - 제일모직('14~'15) - 삼성바이오에피스('15~'18) - 프리시젼바이오('19~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이호석	1968-07	3	재선임	비상근	- Salk Institute('02~'13) - TAGG Wireless,inc.('11~'13) - Realsence Technologies,inc.,('12~'14) - 서강대학교 생명과학과 교수('13~현재) - 프리시젼바이오 감사('20~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 종합건강관리서비스업 - 환자질병교육 및 상담 서비스업 - 원격 평생 교육사업 - 원격 평생 교육지원 서비스업 - 온라인 교육사업 - 각호에 부대하는 지식제공사업 일체 - 소프트웨어 개발 및 판매, 임대업 - 전자상거래업		디지털헬스케어 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-