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(주)엔시스 주주총회소집결의
엔시스 2024.02.14 17:20 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로 18 주식회사 엔시스 사무동 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 기명식 보통주 1주당 40원 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 진기수 2-2. 사내이사 진승언 2-3. 사내이사 연일모 2-4. 사외이사 한주희 2-5. 사외이사 정의훈 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 3-1. 감사위원 한주의 3-2. 감사위원 정의훈 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원인 사외이사 원종성 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-01-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진기수 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | 나이스텍비전 대표이사(2002.09~2005.12) (주)엔시스 대표이사(2006.01~현재) |
| 진승언 | 1985-07 | 3년 | 재선임 | NH투자증권(2012.09~2017.01) (주)엔시스 부사장(2017.03~현재) |
| 연일모 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | (주)대유 부장(2015.06~2019.12) (주)엔시스 상무이사(2019.12~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한주희 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 예종세무그룹 대표세무사(2012.12~현재) (주)엔시스 사외이사(2019.12~현재) |
(주)애드포러스 사외이사 |
| 정의훈 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | 법률사무소 에임 대표변호사(2023.02~현재) | (주)알엔알 감사 |
| 원종성 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 삼덕회계법인 파트너(2013.12~현재) (주)엔시스 사외이사(2021.02~현재) |
삼덕회계법인 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한주희 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 예종세무그룹 대표세무사(2012.12~현재) (주)엔시스 사외이사(2019.12~현재) |
| 정의훈 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법률사무소 에임 대표변호사(2023.02~현재) |
| 원종성 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼덕회계법인 파트너(2013.12~현재) (주)엔시스 사외이사(2021.02~현재) |
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