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기준
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(주)일승 (정정)주주총회소집결의
일승 2022.03.04 17:05 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-14 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 2.부의안건 |
2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제3기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제3기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사1명) - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤지원 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18, ㈜세진중공업 제1후생관 4층 대교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제3기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사1명) - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤지원 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤지원 | 1985-01 | 3 | 신규선임 | - 美 퍼듀 공과대학 졸업 - 서울대 대학원졸업 - 現) (주)세진중공업 종합기획실(사내이사) |
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