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아이디피(주) 주주총회소집결의
아이디피 2023.02.13 14:22 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-21 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로33길 50 601호 아이디피(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당예정 : 주당 150원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노현철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박진호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 성재생 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 임홍재 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 제18기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노현철 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학 학사 현) ㈜빅솔론 대표이사 현) 아이디피㈜ 대표이사 |
| 박진호 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 공학박사 현) 아이디피㈜ 제품전략본부 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성재생 | 1948-04 | 3년 | 재선임 | 동아대학교 기계공학 학사 ㈜에스에이엠티 대표이사 ㈜디바이스이엔지 사외이사 현) 아이디피㈜ 사외이사 |
㈜에스에이엠티 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임홍재 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 경영학 석사 동양피스톤㈜ 사외이사 현) 뉴젠인베스트먼트㈜ 대표이사 현) 아이디피㈜ 감사 |
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