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(주)누보 주주총회소집결의
누보 2023.03.07 11:26 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 서호로89, 1동 102호(서둔동, 서울대학교농생명과학창업지원센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제4기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표(별도, 연결) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 주식매수선택권 승인에 관한 건 3) 제3호 의안: 이사선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 김윤호 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 내용은 정기주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤호 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | - 서울시립대학교 졸업 - 前)안진회계법인 - 現)다음세무회계경영컨설팅 대표 |
도미노코리아(주) (감사) |
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