부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)누보 정기주주총회결과

누보 2023.03.31 17:09 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	80,818		- 매출액	70,627
	- 부채총계	52,742		- 영업이익	-3,453
	- 자본금	3,308		- 당기순이익	-5,186
	- 자본총계	28,076		*주당순이익(원)	-167
나. 연결	- 자산총계	81,874		- 매출액	73,028
	- 부채총계	53,641		- 영업이익	-3,308
	- 자본금	3,308		- 당기순이익	-4,362
	- 자본총계	28,233		*주당순이익(원)	-140
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1)보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인의 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 2)의결사항 제1호 의안 : 제4기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금(결손금)처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 ⇒ 의안상정하였으나 부결처리 제3호 의안 :이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사외이사 김윤호 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤호	1970-01	3	신규선임	- 서울시립대학교 졸업 - 前)안진회계법인 - 現)다음세무회계경영컨설팅 대표	도미노코리아(주) (감사)