부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

주식회사 셀레믹스 정기주주총회결과

셀레믹스 2023.03.28 14:09 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	22,211		- 매출액	8,729
	- 부채총계	3,622		- 영업이익	-5,734
	- 자본금	4,082		- 당기순이익	-4,797
	- 자본총계	18,589		*주당순이익(원)	-588
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제13기(2022년) 재무제표 승인의 건 * 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 김효기 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임) * 원안대로 가결 - 제2-2호 의안: 사내이사 이용훈 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임) * 원안대로 가결 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 10억 (기존과 동일 한도) * 원안대로 가결 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 - 1억 (기존과 동일 한도) * 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김효기	1983-01	2023.03.28~2026.03.27 (3년)	재선임	現㈜ 셀레믹스 대표이사 前 서울대학교 반도체공동연구소 연구원 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사 서울대학교 전기컴퓨터공학부 석사 서울대학교 전기공학부 학사
이용훈	1965-01	2023.03.28~2026.03.27 (3년)	재선임	現㈜ 셀레믹스 대표이사 前㈜ 휴맥스홀딩스 신사업담당 임원 前㈜ 휴맥스 혁신담당 임원 서울대학교 공과대학원 석사 서울대학교 공과대학 학사