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주식회사 셀레믹스 주주총회소집결의
셀레믹스 2022.03.04 15:46 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | BYC하이시티 C동 305호 (서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 305호) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 제12기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제12기(2021년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 임기만료에 따른 재선임 (사외이사 최정민) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 임기만료에 따른 재선임 (감사 김인영) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4-1호 의안: 10억 (기존과 동일 한도) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5-1호 의안 : 1억 (기존과 동일 한도) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정민 | 1979-09 | 3년 | 재선임 | 현) 회계법인 더올 부대표/강원지점장 제이민세무회계 대표('18~'20) 바디텍메드 경영기획본부('15~'18) 한영회계법인, 삼일회계법인('05~'15) 고려대학교 통계학 학사('04) |
회계법인 더올 (부대표/강원지점장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인영 | 1965-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현) 한양대학교 의대 의공학교실 주임교수('00~) 서울대학교 의대 의공학교실 겸임교수('97~'00) 삼성종합기술원 책임연구원('94~'00) 서울대 대학원 의학박사('94) |
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