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(주)밸로프 주주총회소집결의
밸로프 2023.03.06 11:30 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 을지로 167, 하트원 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 평가보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안: 제4기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 - 제 2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 제 4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - [코로나19 등 비상사태 발생 시 장소 변경 안내] 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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