부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

위더스제약(주) 정기주주총회결과

위더스제약 2022.03.25 13:19 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	118,979		- 매출액	57,419
	- 부채총계	38,074		- 영업이익	4,886
	- 자본금	2,638		- 당기순이익	4,264
	- 자본총계	80,905		*주당순이익(원)	323
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	48
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		632,935,824
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.47
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제 1호 의안 : 제18기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 [주당배당금 : 48원] --> 원안대로 승인가결 - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 --> 원안대로 승인가결 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 성대영 선임의 건 --> 원안대로 승인가결 제 3-2호 의안 : 사내이사 권광영 선임의 건 --> 원안대로 승인가결 제 3-3호 의안 : 사내이사 안종태 선임의 건 --> 원안대로 승인가결 제 3-4호 의안 : 사외이사 이용주 선임의 건 --> 원안대로 승인가결 - 제 4호 의안 : 감사 이승철 선임의 건 --> 원안대로 승인가결 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인가결 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-02 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성대영	1959-11	3년	재선임	중앙대 경제학 박사 전) 남서울대학교 국제유통학과 교수 현) 의료법인 석경의료재단 이사장 현) 의료법인 대아의료재단 이사장 현) 위더스제약 대표이사
권광영	1961-02	3년	재선임	서울대 조경학 학사 성균관대 경영전문대학원 석사 전) 삼성인력개발원 전) 흥극생명 현) 위더스제약 부사장
안종태	1958-10	3년	재선임	전북대 경영학 학사 전) 경향신문 전) 알리안츠생명 전) 전&김 웰스펌 전) 석경의료재단 현) 위더스제약 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용주	1965-09	3년	재선임	한남대 법학 학사 KAIST 테크노경영대학원 전 자정부고위과정 수료 전) 씨엔씨엔터프라이즈 (주) 전) ㈜씨솔 대표이사 현) 위더스제약 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승철	1958-03	2년	재선임	상근	성균관대 경영학 학사 성균관대학원 경영학 석사 서울대 국제대학원 GLP(국제리더십) 전) 삼성생명 전) 산림조합중앙회 현) 위더스제약 감사