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위더스제약(주) 주주총회소집결의
위더스제약 2022.03.02 16:07 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양로 786-2 더에이더블유웨딩컨벤션 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제18기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 [주당배당금 : 48원] - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 성대영 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 권광영 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 안종태 선임의 건 제 3-4호 의안 : 사외이사 이용주 선임의 건 - 제 4호 의안 : 감사 이승철 선임의 건 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성대영 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 중앙대 경제학 박사 전) 남서울대학교 국제유통학과 교수 전) 한빛 약품 전) 의료법인 석경의료재단 이사장 현) 한도병원 이사장 현) 위더스제약 대표이사 |
| 권광영 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 서울대 조경학 학사 성균관대 경영전문대학원 석사 전) 삼성인력개발원 전) 흥극생명 현) 위더스제약 부사장 |
| 안종태 | 1958-10 | 3년 | 재선임 | 전북대 경영학 학사 전) 경향신문 전) 알리안츠생명 전) 전&김 웰스펌 전) 석경의료재단 현) 위더스제약 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용주 | 1965-09 | 3년 | 재선임 | 한남대 법학 학사 KAIST 테크노경영대학원 전 자정부고위과정 수료 전) 씨엔씨엔터프라이즈 (주) 전) ㈜씨솔 대표이사 현) 위더스제약 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승철 | 1958-03 | 2년 | 재선임 | 상근 | 성균관대 경영학 학사 성균관대학원 경영학 석사 서울대 국제대학원 GLP(국제리더십) 전) 삼성생명 전) 산림조합중앙회 현) 위더스제약 감사 |
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