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에이치디현대중공업(주) 주주총회소집결의
HD현대중공업 2024.02.26 10:28 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 동구 명덕로 10 현대예술관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제5기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(이상균) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(노진율) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(신동목) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(신동목) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상균 | 1961-01 | 2 | 재선임 | -HD현대중공업(주) 대표이사 사장 (2021~현재) -HD현대중공업(주) 조선해양 사업대표 (2020~2021) -현대삼호중공업(주) 대표이사 사장 (2018~2020) |
| 노진율 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | -HD현대중공업(주) 안전통합경영실장 사장 (2022~현재) -HD현대중공업(주) 경영지원본부장 부사장 (2019~2022) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동목 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | -울산대학교 조선해양공학부 교수 (2000~현재) -울산대학교 일반대학원장 (2020~현재) |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동목 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -울산대학교 조선해양공학부 교수 (2000~현재) -울산대학교 일반대학원장 (2020~현재) |
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