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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
주식회사 카카오뱅크 정기주주총회결과
카카오뱅크 2022.03.29 16:26 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,040,068 | - 매출액 | 1,064,933 | |
| - 부채총계 | 30,518,698 | - 영업이익 | 256,936 | ||
| - 자본금 | 2,375,796 | - 당기순이익 | 204,124 | ||
| - 자본총계 | 5,521,370 | *주당순이익(원) | 467 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명*, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 * 감사위원이 되는 사외이사 1명 포함 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 2022년(제6기) 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 제1호 의안: 2021년(제6기) 사업연도 영업보고서 제2호 의안: 2021년 내부회계관리제도 운영실태 제3호 의안: 2021년 무수익여신 증감현황 제4호 의안: 2021년 기부금 운영 현황 제5호 의안: 2021년 사외이사 활동에 대한 평가 결과 2) 결의사항 ◇ 제1호 의안: 2021년(제6기) 재무제표 승인 ☞ 원안대로 승인 ◇ 제2호 의안: 정관 일부 변경 - 제 2-1호 의안: 신주인수권 조항 일부 수정 (정관 제 12조 제4항) - 제 2-2호 의안: 이사회 소집통지 기한 수정 (정관 제45조 제2항) - 제 2-3호 의안: 이사회 내 위원회로 ESG위원회 설치 (정관 제48조 제1항) ☞ 원안대로 승인 ◇ 제3호 의안: 사외이사 선임 - 제3-1호 의안: 사외이사 후보 이은경 - 제3-2호 의안: 사외이사 후보 황인산 ☞ 원안대로 승인 ◇ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임- 감사위원이 되는 사외이사 후보 성삼재 ☞ 원안대로 승인 ◇ 제5호 의안: 사내이사 선임 - 사내이사 후보 김광옥 ☞ 원안대로 승인 ◇ 제6호 의안: 기타비상무이사 선임 - 기타비상무이사 후보 김성수 ☞ 원안대로 승인 ◇ 제7호 의안: 이사보수한도 승인 ☞ 원안대로 승인 ◇ 제8호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-11 참고서류 2022-03-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광옥 | 1967-06 | 2 | 재선임 | 前 한국투자증권 기업금융담당 前 한국투자금융지주 준법감시인 前 한국투자파트너스 전무 現 카카오뱅크 부대표 |
| 김성수 | 1962-01 | 2 | 신규선임 | 前 CJ E&M 대표이사 前 카카오M 대표이사 現 카카오엔터테인먼트 각자 대표이사 現 카카오 Corporate Alignment Center 센터장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이은경 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 前 서울중앙지방법원 판사 前 한국여성변호사회 회장 現 법무법인 산지 대표 |
법무법인 산지 (대표) |
| 황인산 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 前 하나은행 부행장 前 딜라이브 사내이사(감사) 現 AJ네트웍스 상근감사 |
AJ네트웍스 (상근감사) |
| 성삼재 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | 前 SGI서울보증보험 상무 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성삼재 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 SGI서울보증보험 상무 |
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