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주식회사 카카오뱅크 주주총회소집결의
카카오뱅크 2022.03.10 18:08 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로146번길 2, 지하 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 6기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 제1호 의안: 2021년(제6기) 사업연도 영업보고서 제2호 의안: 2021년 내부회계관리제도 운영실태 제3호 의안: 2021년 무수익여신 증감현황 제4호 의안: 2021년 기부금 운영 현황 제5호 의안: 2021년 사외이사 활동에 대한 평가 결과 2) 결의사항 제1호 의안: 2021년(제6기) 재무제표 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경 제2-1호 의안: 신주인수권 조항 일부 수정 (정관 제12조 제4항) 제2-2호 의안: 이사회 소집통지 기한 수정 (정관 제45조 제2항) 제2-3호 의안: 이사회 내 위원회로 ESG위원회 설치 (정관 제48조 제1항) 제3호 의안: 사외이사 선임 제3-1호 의안: 사외이사 후보 이은경 제3-2호 의안: 사외이사 후보 황인산 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 감사위원이 되는 사외이사 후보 성삼재 제5호 의안: 사내이사 선임 - 사내이사 후보 김광옥 제6호 의안: 기타비상무이사 선임 - 기타비상무이사 후보 김성수 제7호 의안: 이사보수한도 승인 제8호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광옥 | 1967-06 | 2 | 재선임 | 前 한국투자증권 기업금융담당 前 한국투자금융지주 준법감시인 前 한국투자파트너스 전무 現 카카오뱅크 부대표 |
| 김성수 | 1962-01 | 2 | 신규선임 | 前 CJ E&M 대표이사 前 카카오M 대표이사 現 카카오엔터테인먼트 각자 대표이사 現 카카오 Corporate Alignment Center 센터장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이은경 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 前 서울중앙지방법원 판사 前 한국여성변호사회 회장 現 법무법인 산지 대표 |
법무법인 산지 (대표) |
| 황인산 | 1960-03 | 2 | 재선임 | 前 하나은행 부행장 前 딜라이브 사내이사(감사) 現 AJ네트웍스 상근감사 |
AJ네트웍스 (상근감사) |
| 성삼재 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | 前 SGI서울보증보험 상무 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성삼재 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 SGI서울보증보험 상무 |
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