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주식회사 티라유텍 주주총회소집결의
티라유텍 2024.02.29 15:45 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터B동 지하 3층 121호 70인실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태보고 - 부의안건 제 1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 1)제 2-1호 의안 : 감사 박종범 재선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 임원퇴직급여지급규정 개정의 건 제 6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제 368조의 4에 의거하여 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 주주총회 개최시 총회장 입구에서의 검문 시 호흡기 증상 및 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다. - 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종범 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 고려대학교 법학 학사('00) - 사법연수원 ('00.03~'02.02) - 서울서부지방검찰청 검사 ('02.02~'04.02) - 전주지방검찰청남원지청 검사('04.02~'06.02) - 울산지방검찰청 검사 ('06.02~'08.03) - 서울중앙지방검찰청 검사 ('08.03~'10.08) - 변호사 박종범 이영원 법률사무소 변호사 ('10.08~'12.01) - 법무법인정음 변호사 ('12.01~현재) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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