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기준
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에이치디현대에너지솔루션(주) 주주총회소집결의
HD현대에너지솔루션 2024.02.20 16:51 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대그룹 글로벌R&D센터 1층 아산홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제8기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제8기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(강석주) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(여환섭) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 여환섭) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석주 | 1974-07 | 2 | 재선임 | - HD현대 경영기획1실장 (2021~현재) - 기가레인 RF사업부문 부사장 (2018~2021) - Global Safety Textiles 멕시코 법인장 (2016~2018) - Global Safety Textiles 독일 전략기획임원 (2013~2015) - 올리버와이만 전략컨설팅 이사 (2006~2010) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여환섭 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | - 변호사여환섭법률사무소 (2022~현재) - 법무연수원장 (2022~2022) - 대전고등검찰청 검사장 (2021~2022) - 광주지방검찰청 검사장 (2020~2021) |
(주)디에스단석 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여환섭 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 변호사여환섭법률사무소 (2022~현재) - 법무연수원장 (2022~2022) - 대전고등검찰청 검사장 (2021~2022) - 광주지방검찰청 검사장 (2020~2021) |
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