부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)와이더플래닛 정기주주총회결과
와이더플래닛 2023.03.29 13:31 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,675 | - 매출액 | 25,635 | |
| - 부채총계 | 37,307 | - 영업이익 | -1,152 | ||
| - 자본금 | 3,454 | - 당기순이익 | -18,175 | ||
| - 자본총계 | 4,369 | *주당순이익(원) | -2,631 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,981 | - 매출액 | 35,760 | |
| - 부채총계 | 41,555 | - 영업이익 | -6,306 | ||
| - 자본금 | 3,454 | - 당기순이익 | -18,952 | ||
| - 자본총계 | 7,426 | *주당순이익(원) | -2,537 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제13기(2022.01.01.~2022.12.31.) 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)) 및 연결재무제표등 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ( 사업목적변경을 포함한 정관의 변경 ) 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 제56조(이익 배당) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 부칙 추가 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억) ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업이며 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-21 감사보고서 제출 |
||||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 1. 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 1. 지능형 에이전트 소프트웨어, 제조 및 판매업 1. 인공지능(AI)기반 데이터 분석, 연구개발, 판매, 유지보수 1. 인공지능(AI)기반 통합 시스템 자문 및 구축사업 1. 빅데이터(Big Data)기반 데이터 분석, 연구개발, 판매, 유지보수 1. 빅데이터(Big Data)기반 통합 시스템 자문 및 구축사업 1. 방송프로그램 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업 1. 공연 및 공연 콘텐츠 관련 유통, 서비스업 1. 영화, 드라마 기타 영상물 배급업 및 배급대행업 1. 영상물 기술 및 장비 개발 (소프트웨어 및 기기류) 1. 가상세계 및 가상현실업 1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업 1. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 1. 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업 1. 인터넷방송, 미디어사업, 뉴미디어사업 및 그와 관련된 콘텐츠 제작 및 유통, 서비스업 1. 음악 콘텐츠, 음원, 음반 및 게임물 제작, 유통, 판매사업 1. 캐릭터개발 및 디자인업 1. 온라인 모바일 게임소프트웨어 개발 및 공급업 1. 디지털 콘텐츠 제작 소프트웨어 개발업 1. 콘텐츠 솔루션 산업 1. 콘텐츠 판권 유통사업 1. 콘텐츠 및 콘텐츠 판권 판매, 유통, 저작권 임대 및 위탁관리업 1. 콘텐츠 정보제공 및 데이터베이스 구축업 1. 디지털 콘텐츠 제작 플랫폼 사업 1. 2D, 3D, 특수영상물 제작 및 판매업 1. 3D VFX 및 프리비주얼 서비스업 1. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업 |
-사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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