부문
기준
매출액증가율 위
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ROE 위
(주)와이더플래닛 주주총회소집결의
와이더플래닛 2023.03.13 15:59 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 211, 18층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제13기(2022.01.01.~2022.12.31.) 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)) 및 연결재무제표등 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ( 사업목적변경을 포함한 정관의 변경 ) 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 제2-2호 의안 : 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 변경 제2-3호 의안 : 제56조(이익 배당) 변경 제2-4호 의안 : 부칙 추가 - 제3호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 1. 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 1. 지능형 에이전트 소프트웨어, 제조 및 판매업 1. 인공지능(AI)기반 데이터 분석, 연구개발, 판매, 유지보수 1. 인공지능(AI)기반 통합 시스템 자문 및 구축사업 1. 빅데이터(Big Data)기반 데이터 분석, 연구개발, 판매, 유지보수 1. 빅데이터(Big Data)기반 통합 시스템 자문 및 구축사업 1. 방송프로그램 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업 1. 공연 및 공연 콘텐츠 관련 유통, 서비스업 1. 영화, 드라마 기타 영상물 배급업 및 배급대행업 1. 영상물 기술 및 장비 개발 (소프트웨어 및 기기류) 1. 가상세계 및 가상현실업 1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업 1. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 1. 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업 1. 인터넷방송, 미디어사업, 뉴미디어사업 및 그와 관련된 콘텐츠 제작 및 유통, 서비스업 1. 음악 콘텐츠, 음원, 음반 및 게임물 제작, 유통, 판매사업 1. 캐릭터개발 및 디자인업 1. 온라인 모바일 게임소프트웨어 개발 및 공급업 1. 디지털 콘텐츠 제작 소프트웨어 개발업 1. 콘텐츠 솔루션 산업 1. 콘텐츠 판권 유통사업 1. 콘텐츠 및 콘텐츠 판권 판매, 유통, 저작권 임대 및 위탁관리업 1. 콘텐츠 정보제공 및 데이터베이스 구축업 1. 디지털 콘텐츠 제작 플랫폼 사업 1. 2D, 3D, 특수영상물 제작 및 판매업 1. 3D VFX 및 프리비주얼 서비스업 1. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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