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주식회사 센서뷰 주주총회소집결의
센서뷰 2024.02.26 16:19 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 스타트업캠퍼스 1동 2층 다목적홀 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영결과 및 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3-1호 의안 : 사내이사 김병남 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김성은 선임의 건 - 제4호 의안 : 임원보수지급규정 신설 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원유족보상금지급규정 신설 승인의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병남 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | - ('現)센서뷰 대표이사 - 에이스테크놀러지 연구소장/사업본부장 |
| 김성은 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | - ('現)센서뷰 부사장(COO) - KCC 마케팅 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 정보통신기기 및 컴퓨터 임대업, 판매업 1. 계량 및 계측기기 임대업, 판매업 1. 금형의 제조 및 판매업 1. 자동차 전장, 부품의 개발, 제조, 판매업 1. 소프트웨어의 자문, 개발 및 판매업 1. 선박 및 함정용 전기, 전자, 통신 기기와 동 부분품의 설계, 제조, 판매, 직매, 서비스업 1. 항공용 전자장비 및 동 부분품의 설계, 제조, 직매, 판매업 1. 우주선 및 위성체 부분품의 설계, 제조, 직매, 판매업 1. 자동제어기기 및 응용설비의 제조, 개발, 판매, 설치 및 수출업 1. 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역, 유지보수, 유통 및 군납품업 1. 전 각호에 관련된 제품과 기술의 수출입업, 수출입대행업, 국내 용역도급 및 물품매도확약서 발행업 1. 전 각호에 관련된 기술의 연구개발 사업과 기술용역 수탁업 |
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 수출입업 (전기, 전자제품, 전자부품) 1. 연구개발 및 공급업 (전기, 전자부품, 전자제품) 1. 국방관련 장비 부품의 제조·판매업 1. 전기, 잔자부품 제조 및 판매 1. 친환경 바이오 식품관련 제조·유통·가공·판매 |
중복문구 정리 및 미영위 사업 목적 삭제 | |
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