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윈텍 주식회사 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
윈텍 2023.11.23 17:07 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 10월 20일 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 장소 변경 및 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로166, SK벤티움 102동 2층 대회의실 | 경기도 군포시 고산로166, SK벤티움 103동 2층 소회의실 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (※ 세부안건 추후 확정) |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '3.의안 주요내용'의 의안별 세부사항은 현재 최종 확정되지 아니하였는바, 주주총회소집 공고전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. | - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-08 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로166, SK벤티움 103동 2층 소회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 2차전지 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매 8. 2차전지 CELL, 2차전지 PACK의 수입, 개발 제조 및 매매 9. 2차전지 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 10. 2차전지 양극재 전구체, 음극재 전구체 개발,제조,판매 11. 2차전지 전고체 개발,제조,판매 12. 2차전지 생산설비 개발,제조,수입,판매 13. 탄산리튬 채굴,정제,가공,유통 및 판매업 14. 수산화리튬 추출 및 가공 판매 15. 에너지저장장치(ESS) 및 시스템 제조,유통,판매 16. 무기화학 및 유기화학 제품 제조 및 판매업 |
- 사업 영역을 확장을 위한 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체 | 17. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체 | - 순번변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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