부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

윈텍 주식회사 전환가액의조정(제2회차)

윈텍 2023.10.23 16:33 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		2	비상장	3,231	2,352
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		2	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,095,017	4,251,700
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 후 매3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 본 사채 발행 당시 전환가액의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다. 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. 2)조정방법 (A)1개월 가중산술평균주가 : 2,420원 (B)1주일 가중산술평균주가 : 2,405원 (C)최근일 가중산술평균주가: 2,231원 (D)산술평균((A+B+C)/3): 2,352원 (E)기준주가 (MAX(C,D)): 2,352원 (F)직전 전환가액: 3,231원 (G)조정 후 전환가액: 2,352원 (H)최초 행사가액의 최저 조정한도가액: 2,262원
5. 조정가액 적용일		2023-10-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않음.
		※ 관련공시		2023-03-14 전환사채권발행결정(제2회차) 2023-05-25 전환사채권발행결정(제2회차) 2023-06-26 전환사채권발행결정(제2회차) 2023-07-11 전환사채권발행결정(제2회차) 2023-07-21 증권 발행결과(자율공시)(제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채)