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(주)케이비지 주주총회소집결의
KBG 2024.02.23 15:59 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86 제2공장 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 배당예정액 : 기명식 보통주 1주당 100원 현금 배당 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 최경 선임의 건(신규) 제4호 의안 : 감사 도상호 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최경 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 졸업 서울대 전기공학 박사 現 강원대학교 명예교수 前 봉오전자공업(주)이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도상호 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대 대학원 졸업 美피츠버그대 경영대학원 박사 現 계명대학교 교수 前 美롱 아일랜드대 조교수 |
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