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대모엔지니어링주식회사 주주총회소집결의
대모 2023.02.28 15:22 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56, 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제34기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 : 사업목적 추가에 따른 정관 변경 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (1) 제3-1호 의안: 사내이사 후보 이원해 선임의 건 (2) 제3-2호 의안: 사내이사 후보 이병기 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고 하시기 바랍니다. - 이사 선임 후보인 이원해, 이병기는 현재 당사의 대표이사 및 부회장으로 재직 중이며,금년 주주총회 개최일에 재선임 될 예정입니다. - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)를 이유로 장소 변경 등이 발생할 수 있으며 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한은 대표이사에게 위임함. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원해 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | - 現 대모엔지니어링 대표이사(89.06~현재) |
| 이병기 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | - 現 대모엔지니어링 부회장(89.06~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전자상거래를 통한 통신판매업 | - 홈페이지를 통해 온라인 판매 활성화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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