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대모엔지니어링주식회사 주주총회소집결의
대모 2024.02.26 14:36 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56, 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제35기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 40원 - 제2호 의안: 비상근감사 선임의 건(재선임) 후보자 : 감사 민경전 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집 공고사항을 참고 하시기 바랍니다. - 당사의 제35기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경전 | 1983-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現 법무법인 여백 파트너 변호사 |
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