부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)덕산테코피아 정기주주총회결과

덕산테코피아 2023.03.31 10:42 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	277,292		- 매출액	110,914
	- 부채총계	89,014		- 영업이익	14,208
	- 자본금	9,189		- 당기순이익	15,191
	- 자본총계	188,278		*주당순이익(원)	837
나. 연결	- 자산총계	298,527		- 매출액	111,005
	- 부채총계	95,241		- 영업이익	9,261
	- 자본금	9,189		- 당기순이익	15,050
	- 자본총계	203,286		*주당순이익(원)	885
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) (☞ 원안대로 가결) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 박규석 선임의 건 (☞ 원안대로 가결) 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 사. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (☞ 원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박규석	1968-01	3년	신규선임	- 전 하나은행 부산경남 PB 리더 - 전 하나은행 무거동지점장 - 현 보성라인스(주) CFO,전무	보성라인스(주)(전무)