부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

주식회사 라닉스 정기주주총회결과

라닉스 2023.03.23 16:57 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	41,964		- 매출액	10,985
	- 부채총계	27,642		- 영업이익	-1,559
	- 자본금	4,906		- 당기순이익	-5,062
	- 자본총계	14,322		*주당순이익(원)	-525
나. 연결	- 자산총계	41,975		- 매출액	10,985
	- 부채총계	27,653		- 영업이익	-1,800
	- 자본금	4,906		- 당기순이익	-4,930
	- 자본총계	14,322		*주당순이익(원)	-512
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		17
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 감사보고 영업보고 외부감사 재선임보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결되었습니다. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →의결을 위해 전자투표 및 전자위임장 도입, 주주총회 분산 자율준수 프로그램 참여 등 의결권 확보를 위해 최선을 다하였으나 특별결의 의결정족수 33.3% 미달로 부결되었습니다. 제 3호 의안 : 감사 재선임의 건 →의결을 위해 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였으나, 전자투표 정관 부결 및 3%룰 적용으로 인해 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제386조1항 및 제415조에 의거하여 새로이 감사가 선임될때까지 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다. 제 4호 의안 : 사내이사 재선임의 건 → 원안대로 승인 가결되었습니다. 제 5호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결되었습니다. 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결되었습니다. 제 7호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결되었습니다.
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-08 참고서류 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남승현	1963-11	3년	재선임	- 연세대 전자공학 박사 (96.02) - ㈜대우전자 (88.09~99.08) - ㈜파인트론 (99.03~00.01) - ㈜유펄스 (00.02~03.12) - ㈜케이디넷 (04.01~08.10) - ㈜에이디반도체 (08.11~12.01) - ㈜예일전자 (12.02~15.12) - ㈜한터 (16.01~17.10) - ㈜라닉스 (17.11~현재)