알피바이오 2023.03.14 16:49 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
시간 | 오전 09:00 | ||
2. 장소 | 경기도 화성시 마도면 청원산단5길 60, 마도공장 대회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부관리회계제도 운영실태 보고 5) 특수관계자 내부거래 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
당사는 상법 제449조의2 (재무제표 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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