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(주)알피바이오 (정정)주주총회소집결의
알피바이오 2023.01.18 15:37 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-01-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-01-18 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이현정 제1-2호 의안 : 사내이사 조형준 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 미정 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이재우 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이현정 제1-2호 의안 : 사내이사 조형준 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 임경숙 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이재우 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-02-13 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 634, 지하1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이현정 제1-2호 의안 : 사내이사 조형준 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 임경숙 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이재우 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안(이사 선임의 건) 인원 중 이현정 이사는 대표이사로 선임 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-30 주주총회소집결의 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현정 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 1999 가톨릭대학교 대학원 식품학 석사 2018 ~ 2019 프로비라이프코리아 부장 2019 ~ 2021 ㈜지씨바이오 부장 2021 ~ 현재 ㈜알피바이오 상무 |
| 조형준 | 1985-02 | 3년 | 신규선임 | 2011 순천향대 경영학 학사 2011 ~ 2022 핸즈 코퍼레이션 과장 2022 ~ 현재 알피바이오 차장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임경숙 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | 2014 ~ 2017 한국영양교육평가원 이사장 2018 ~ 현재(사)대한영양사협회 감사 2020 ~ 현재한국영양교육평가원 감사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재우 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1990 연세대학교 경영대학원 졸업 마케팅 전공 1996 ~ 2006 ㈜오지정 아웃백스테이크하우스 공동창업자 부사장 2006 ~ 2021 ㈜이도감 불고기브라더스 대표이사 |
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