부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)윌링스 전환가액의조정(제1회차)

윌링스 2023.11.29 17:01 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		1	비상장	8,100	7,910
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		1	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,234,567	1,264,222
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액 이상이어야 한다. ⓐ 1개월 가중산술평균 주가 : 8,025.29원 ⓑ 1주일 가중산술평균 주가 : 7,398.88원 ⓒ 기산일 가중산술평균 주가 : 6,947.26원 ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가 : 7,457.14원 ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 7,457.14원 ⓕ 직전행사가액 : 8,100원 ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액, 전환가액조정한도: 7,910원) : 7,910원
5. 조정가액 적용일		2023-11-29
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
		※ 관련공시		2022-08-26 전환사채권발행결정(제1회차) 2022-08-29 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2022-09-29 전환가액의조정(제1회차) 2022-10-31 전환가액의조정(제1회차) 2022-11-29 전환가액의조정(제1회차) 2023-03-02 전환가액의조정(제1회차) 2023-03-29 전환가액의조정(제1회차) 2023-05-02 전환가액의조정(제1회차) 2023-05-30 전환가액의조정(제1회차) 2023-06-29 전환가액의조정(제1회차) 2023-07-31 전환가액의조정 2023-10-04 전환가액의조정(제1회차) 2023-10-30 전환가액의조정(제1회차)