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에이에프더블류(주) 주주총회소집결의
에이에프더블류 2022.03.10 13:16 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51 (에이에프더블류㈜ 본사 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> _감사보고 _영업보고 _내부회계관리제도 운영 실태보고 <결의 사항> 제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 심주석 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경사항 반영하여 정정공시 제출 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심주석 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 前 ㈜디아이디 그룹장 現 에이에프더블류㈜ 경영기획본부장 |
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