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씨제이바이오사이언스(주) 주주총회소집결의
CJ 바이오사이언스 2024.02.27 15:46 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로14, 그랜드센트럴 B동 3층 멀티펑션룸4 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 천종식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최임재 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 박태현 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 성제경 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 서지원 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 박태현 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 성제경 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천종식 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 現) CJ바이오사이언스㈜ 대표이사 前) 서울대학교 생명과학부 교수 前) 한국생명공학연구원 선임연구원 Univ. of Maryland Biotech inst. Research Associate Newcastle University 세균학 박사 졸업 서울대학교 미생물학과 졸업 |
| 최임재 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | 現) CJ바이오사이언스㈜ 경영지원실장 고려대학교 경영학 석사(EMBA) 졸업 前) CJ제일제당 천랩PMI프로젝트장(상무) 前) CJ제일제당 R&D 기획담당(상무) 前) CJ제일제당 바이오 사업관리담당(상무대우) 前) CJ제일제당 전사 경영관리담당(상무대우) 영남대학교 경제학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태현 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | 現) 이화여대 특임교수 前) 서울대 화학생물공학부 교수/BK 화공분야연구인력양성사업단 단장 前) 아시아생명공학연합체 사무총장 前) 한국과학창의재단 이사장 前) 서울대 차세대융합기술연구원장 前) 서울대 생명공학공동연구원(Bio-MAX) 원장 |
(주)리셉텍(부사장(CTO)) |
| 성제경 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 現) 서울대학교 수의과대학장/ 수의학과 교수 現) 국가마우스표현형분석사업단 단장 現) 국가생명윤리심의위원회 인체유래물전문위원(6기) 前) 서울대학교 교무부처장 및 교육부처장 前) 연세대학교 의과대학 임상의학연구센터 실험동물부 조교수 |
- |
| 서지원 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 現) 김·장 법률사무소 변호사 前) 기획재정부 미래경제전략국 복지경제과장 前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세법령개혁팀장 前) 기획재정부 정책조정국 부동산정책팀장 제40회 행정고시 합격 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태현 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 이화여대 특임교수 前) 서울대 화학생물공학부 교수/BK 화공분야연구인력양성사업단 단장 前) 아시아생명공학연합체 사무총장 前) 한국과학창의재단 이사장 前) 서울대 차세대융합기술연구원장 前) 서울대 생명공학공동연구원(Bio-MAX) 원장 |
| 성제경 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 서울대학교 수의과대학장/ 수의학과 교수 現) 국가마우스표현형분석사업단 단장 現) 국가생명윤리심의위원회 인체유래물전문위원(6기) 前) 서울대학교 교무부처장 및 교육부처장 前) 연세대학교 의과대학 임상의학연구센터 실험동물부 조교수 |
| 서지원 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 김·장 법률사무소 변호사 前) 기획재정부 미래경제전략국 복지경제과장 前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세법령개혁팀장 前) 기획재정부 정책조정국 부동산정책팀장 제40회 행정고시 합격 |
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