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(주)지오엘리먼트 주주총회소집결의
지오엘리먼트 2023.03.07 11:30 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 금석3길 30, 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안:제18기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건(보통주 1주당 현금 100원 배당 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 신현국 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김대현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김원식 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산 등 불가피한 변동 상황 발생에 따른 장소 및 시간 등 변동시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현국 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | Univ. of New Mexico 화학박사 前) 삼성전자 반도체 연구소 연구원 前) (주)유피케미칼 회장(대표이사) 現) 중앙대학교 특임교수 現) (주)지오엘리먼트 회장(대표이사) |
| 김대현 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | 홍익대학교 금속재료공학과 학사 前) 스웨지락코리아 現) (주)지오엘리먼트 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원식 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 무역학 학사 前) 코스닥협회 상근부회장 現) 이녹스첨단소재 감사 |
이자녹스첨단소재(감사) |
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