부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)애니플러스 전환가액의조정

애니플러스 2024.02.21 15:26 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		4	비상장	3,558	3,829
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		4	25,000,000,000	KRW : South-Korean Won	7,026,419	6,529,119
3. 조정사유		전환가액 조정 후 시가상승으로 인한 재조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 26. 전환권에 관한사항(상향) 마. 본 사채 발행일로부터 매 5개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향또는 상향조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 바. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할수 없다. 사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 1) 1개월가중산술평균(A) : 3,522.48원 2) 1주일가중산술평균(B) : 3,664.51원 3) 최근일 가중산술평균(C) :3,828.19원 4) A,B,C 산술평균(A+B+C)/3 : 3,671.73원 5) 3)과 4) 중 높은가격 : 3,828.19원 6) 조정전 전환가액 :3,558원(2023.09.21 조정분) 7) 최저 조정가액(70%) : 3,157원 8) 조정 후 전환가액 : 3,829원 (원단위미만절상)
5. 조정가액 적용일		2024-02-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기사항은 시가상승에 의한 전환가액 재조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
		※ 관련공시		2023-09-21 전환가액의조정 2023-04-20 전환사채권발행결정(제4회차)