부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)애니플러스 정기주주총회결과

애니플러스 2023.03.30 17:44 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	113,498		- 매출액	29,389
	- 부채총계	44,445		- 영업이익	6,605
	- 자본금	4,165		- 당기순이익	4,470
	- 자본총계	69,053		*주당순이익(원)	136
나. 연결	- 자산총계	141,532		- 매출액	58,131
	- 부채총계	61,009		- 영업이익	9,627
	- 자본금	4,165		- 당기순이익	5,446
	- 자본총계	80,523		*주당순이익(원)	122
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
		사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 전승택 선임의 건(재선임) 제3-2호의안 : 사내이사 김유승 선임의 건(재선임) 제3-3호의안 : 사내이사 형민우 선임의 건(재선임) 제3-4호의안 : 사외이사 박종욱 선임의 건(재선임) ->원안대로 승인 제4호 의안 : 상근 감사 선임의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전승택	1975-10	3	재선임	현) ㈜애니플러스 대표이사
김유승	1967-10	3	재선임	현) ㈜애니플러스 부사장
형민우	1976-02	3	재선임	현) ㈜애니플러스 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종욱	1972-01	3	재선임	현)㈜애니플러스 사외이사	현)법무법인 우리누리 대표 변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정경진	1974-01	3	재선임	상근	회계법인 나무 오늘회계법인 ㈜ 애니플러스 감사(비상근)