부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)센트랄모텍 정기주주총회결과

센트랄모텍 2023.03.28 12:33 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 29기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		297,367	- 매출액	423,096
	- 부채총계		193,519	- 영업이익	-736
	- 자본금		4,305	- 당기순이익	1,129
	- 자본총계		103,848	*주당순이익(원)	131
나. 개별(별도)	- 자산총계		261,045	- 매출액	295,033
	- 부채총계		161,327	- 영업이익	-4,501
	- 자본금		4,305	- 당기순이익	-6,000
	- 자본총계		99,718	*주당순이익(원)	-697
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 (1명)재선임 1) 강태룡 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안 : 제 29기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역 : 없음] ▶원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 사내이사선임의 건 ▶원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 정관 변경의 건 ▶원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2023-03-17 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강태룡	1946-11	3	재선임	(전) 센트랄 대표이사 (현) 센트랄모텍 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	6. 축전지제조업		1. 전기차 시장 급성장에 따라 전기차 배터리 정비, 수리, 재생 관련 사업을 위한 목적추가 2. 사용후 배터리 2차생애 관련 재사용/재제조사업을 위한 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	-	-	-