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(주)까스텔바작 주주총회소집결의
까스텔바작 2023.03.07 16:40 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로177번길49 형지글로벌 패션복합센터 3층 다토탄홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적 사항 - 제1호 의안: 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 최병오 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 유용호 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 이상. |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 해당사항 없음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병오 | 1953-11 | 3년 | 신규선임 | 단국대 명예경영학 박사 취득('11) 전남대 명예철학 박사 취득('19) (현) 부사섬유패션산업협회 회장 (현) 환경재단 이사 (현) 패션그룹형지㈜ 대표이사 회장 (현) ㈜형지엘리트 대표이사 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유용호 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 국세청 조사국 및 행정사무관 E&Y한영회계법인 세무사(2010~2012) 김앤장법률사무소 세무사 (2012~2018) 세아상역, 유스홀딩스, 씨싸이트, 서울시한강사업본부 등 세무 자문 (현)세무법인 진원 대표세무사 (현)까스텔바작 비상근 감사 |
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