국전약품 2023.03.29 16:39 댓글0
정정일자 | 2023-03-29 |
1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-29 | |
3. 정정사유 | 이사선임 세부내역 오기입 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
주요경력(홍종호) | '12~현재 국전약품 대표이사 | '97~현재 국전약품 대표이사 |
출생년월(김학선) | 1972-09 | 1971-09 |
주요경력(김학선) | '03~현재 국전약품 향남공장 공장장 | '14~현재 국전약품 향남공장 공장장 |
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1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,229 | - 매출액 | 103,720 | |
- 부채총계 | 102,581 | - 영업이익 | 3,588 | ||
- 자본금 | 4,906 | - 당기순이익 | 8,680 | ||
- 자본총계 | 91,647 | *주당순이익(원) | 177 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 196,097 | - 매출액 | 103,710 | |
- 부채총계 | 103,774 | - 영업이익 | 3,509 | ||
- 자본금 | 4,906 | - 당기순이익 | 8,877 | ||
- 자본총계 | 92,323 | *주당순이익(원) | 182 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 2인 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | ○제1호 의안: 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 →원안대로 승인 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 홍종호 →원안대로 승인 제2-2호 의안:사내이사 이종학 →원안대로 승인 제2-3호 의안:사내이사 김학선 →원안대로 승인 제2-4호 의안:사외이사 최선규 →원안대로 승인 제2-5호 의안:사외이사 김윤철 →원안대로 승인 ○제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억) →원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(1억) →원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
홍종호 | 1971-12 | 3 | 재선임 | '97~현재 국전약품 대표이사 |
이종학 | 1971-10 | 3 | 재선임 | '10~현재 국전약품 제약바이오사업 본부장 |
김학선 | 1971-09 | 3 | 재선임 | '14~현재 국전약품 향남공장 공장장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
최선규 | 1953-09 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경제학과 졸업 미시간주립대 대학원 졸업 '81~'06 대한상공회의소 (정보화사업본부장) '06~'08 대한상공회의소 (상의역) '08~'13 전국초중고교 (경제교육강사) '09~'11 한일네트웍스 (사외이사) '15~'18 몽골상공회의소 (자문관) '20~현재 국전약품 (사외이사) |
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김윤철 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 서울대학교 화학교육 졸업 KAIST 유기화학 석사 KAIST 유기합성 박사 '84~'97 코오롱중앙연구소 (책임연구원) '98~'03 코오롱중앙기술원 (화학연구소장) '04~'05 코오롱피앤에스 (대표이사) '05~'10 동부기술원 (상무) '10~'14 동부팜한농 (상무) '15~현재 성균관대학교 (교수) '20~현재 국전약품 (사외이사) |
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