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(주)원바이오젠 주주총회소집결의
원바이오젠 2023.03.07 13:56 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 1공단로 5길 56 본사 3층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 기.보고사항 ①감사 보고 ②영업 보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제5기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 件 제2호 의안 : 이사 선임의 件 -제2-1호 : 사내이사 서영교 선임의 件 제3호 의안 : 감사 선임의 件 -제3-1호 : 감사 최유성 선임의 件 제4호 의안 : 이사 보수 한도액(10억) 승인의 件 제5호 의안 : 현금 배당 승인의 件 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 제5기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. [코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내] 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영교 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 전) 인탑스(주) 경영지원부 근무 전) (주)동보약품 경영지원부 부서장 현) (주)제이앤코스 기타비상무이사 현) (주)원바이오젠 경영지원부 부서장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최유성 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 삼일회계법인 근무 전) NICE(주)투자평가본부 근무 현) 참회계법인 이사 |
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