네온테크 2023.05.23 17:07 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 05 월 23 일 | |
회 사 명 : | 주식회사 네온테크 | |
대 표 이 사 : | 황 성 일 | |
본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 부림로 146 네온테크 | |
(전 화) 031-352-8740 | ||
(홈페이지)http://www.neontech.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 정 준 기 |
(전 화) 070-5090-2183 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 구일엔지니어링 (GOO IL ENGINEERING CO., LTD.) |
|||
국적 | 대한민국 | 대표자 | 백승균 | ||
자본금(원) | 990,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
발행주식 총수(주) |
1,980,000 | 주요사업 | 디스플레이 검사장비 제조 |
||
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 1,309,319 | |||
양수금액(원)(A) | 20,500,007,583 | ||||
총자산(원)(B) | 90,527,012,400 | ||||
총자산대비(%)(A/B) | 22.65 | ||||
자기자본(원)(C) | 45,073,269,861 | ||||
자기자본대비(%)(A/C) | 45.48 | ||||
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,309,319 | |||
지분비율(%) | 66.13 | ||||
4. 양수목적 | 사업 확장 및 경쟁력 강화 | ||||
5. 양수예정일자 | 2023년 05월 31일 | ||||
6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 백승균 외 1인 | |||
자본금(원) | - | ||||
주요사업 | - | ||||
본점소재지(주소) | - | ||||
회사와의 관계 | - | ||||
7. 거래대금지급 | 1) 대금 지급방법: 현금, 자기주식 2) 대금 지급시기: - 계약금(10%, 현금): 2023년 05월 25일까지 (20.5억) - 잔금(05/31): 계약조건에 따라 현금지급 (174.5억) 자기주식대체 (약10억/281,293주) ※주식매매계약상 선행조건이 모두 충족된 거래 종결일 3) 자금조달 방법: 자체 자금 및 자기주식 4) 거래대상별 상세내역은 "14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항" 참조 |
||||
8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
- 근거 및 사유 | [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제176조의6 제3항에 따라 주식의 양수 가액의 적정성 여부에 대하여 외부평가기관의 평가를 받음 | ||||
외부평가기관의 명칭 | 성현회계법인 | ||||
외부평가 기간 | 2023년 05월 08일 ~ 2023년 05월 23일 | ||||
외부평가 의견 | 평가기준일 현재 평가한 평가대상회사의 66.13%에 해당하는 주식가치는 평가액은 19,457백만원에서 22,562백만원의 범위로 산정되었으며, 실제 양수도 예정가액은 20,500백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 05월 23일 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
불참(명) | 2 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | ||||
- 계약내용 | - |
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
거래상대방별 거래 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원, 주) |
구분 | 발행회사와의 관계 | 거래상대방 | 매각대상 주식의 종류 |
매각대상 주식 수 |
주당 단가(*1) | 매매대금 | 매매대금 지급방법 및 규모 | |
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현금 | 자기주식교환(*1) | |||||||
1 | 발행회사의 대표이사 | 백승균 | 보통주 | 995,083 | 15,657 | 15,580,014,531 | 14,580,017,916 | 281,293 |
2 | 발행회사의 임원 | 김정희 | 보통주 | 314,236 | 15,657 | 4,919,993,052 | 4,919,993,052 | - |
합계 | 1,309,319. | 15,657 | 20,500,007,583 | 19,500,010,968 | 281,293 |
주1) | 상기 발행회사의 주식 양수의 대가로 지급되는 네온테크의 자기주식은 계약종결일에 거래상대방에게 이관(대체출고)될 예정입니다. 상기 자기주식 처분가격은 시가 기준이며, 시가의 계산은 계약조항에 따라 주식매매계약체결일(2023년 05월 23일) 전일을 기준으로 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 전일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격, 전일 가중산술평균주가, 주식매매계약체결일(2023년 05월 23일) 전 제2거래일 가중산술평균주가 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 시가로 하되, 호가단위 미만은 절상함. 해당 시가는 제6회 전환사채 발행가액과 동일함. |
15. 기타
1) 상기 거래상대방에 대한 사항은 본 자료 하단의 【거래상대방에 관한 사항】을 참조 하시기 바랍니다.
2) 기타 발행회사에 관한 사항은 '외부평가기관의 평가의견서' 첨부 자료를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
(단위 : 천원) |
구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당해연도 | 60,637,607 | 37,751,427 | 22,886,180 | 990,000 | 87,178,201 | 5,988,955 | 적정 | 미성회계법인 |
전년도 | 45,384,419 | 28,487,194 | 16,897,225 | 990,000 | 96,363,907 | 2,790,285 | 적정 | 미성회계법인 |
전전년도 | 39,863,748 | 25,756,808 | 14,106,940 | 990,000 | 53,039,300 | 2,577,167 | 적정 | 미성회계법인 |
【거래상대방에 관한 사항】 |
1. 인적사항 |
- 기본사항 | |||
성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
백승균 김정희 |
대한민국 대한민국 |
경상북도 구미시 송정동 경상북도 구미시 옥계동 |
|
직업(사업내용) | 피취득회사의 대표이사 피취득회사의 임원 |
||
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
최대주주 | - | - | - |
최대주주 | - | - | - |
(단위 : 원) |
최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
자산총계 | - | 자본금 | - |
부채총계 | - | 매출액 | - |
자본총계 | - | 당기순손익 | - |
외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
- 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
- | - | - |
- | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
구분 | 거래 내역 |
---|---|
당해년도 | - |
전년도 | - |
전전년도 | - |
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