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이노뎁(주) 주주총회소집결의
이노뎁 2023.02.23 13:40 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 1. 경기도 안양시 동안구 시민대로 109번길 62(호개동) 안양센터 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제15기 결산재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관변경(사업목적 추가)의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이성진 선임(중임)의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 이종성 선임(중임)의 건 - 제4호 의안 : 감사 후보 강기철 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성진 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | 03.11~07.09 ㈜서브엔텍 기술연구소 08.01~현재 이노뎁㈜ 대표이사 |
| 이종성 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 01.11~08.01 ㈜디지아이티 08.02~현재 이노뎁㈜ |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기철 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 96.02 고려대학교 졸업 05.04~현재 도원회계법인 이사 20.03~현재 이노뎁㈜ 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 엔지니어링 서비스업 1. 전기자동차 충전사업 1. 위치 정보 및 위치기반 서비스 업 1. 가상공간 기술의 판매, 구축 및 임대업 1. 상표 및 브랜드의 판매 및 임대업 1. 전자상거래 및 관련 유통업 1. 건설업 1. 전기공사업 |
- 설계용역 및 감리사업에 대한 입찰 참가를 위한 인허가 목적 - 주차관제 차량인식기 중 전기차 충전 과금 사업 등과의 연계사업 추진 - 신규사업 추진 등 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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