이노메트리 2023.03.09 14:41 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
시간 | 오전 09:00 | ||
2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40 (주)이노메트리 본사 1층 회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제15기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분) - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함 | |||
※관련공시 | - |
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