부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)셀리드 전환가액의조정

셀리드 2023.09.11 16:49 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		2	비상장	25,811	4,515
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		2	11,400,000,000	KRW : South-Korean Won	441,672	2,524,916
3. 조정사유		유상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 발행회사가 본건 전환사채의 발행일부터 전환권 행사 전까지 그 당시의 본건 전환사채의 전환가액을 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로 유상증자 또는 그에 준하는 주식연계증권(전환사채, 신주인수권부 사채 포함)의 발행, 신주인수권 등의 부여 등 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권 등을 발행하는 경우 기타 이와 유사한 상황이 발생하는 경우로서 본건 주식의 지분율이 희석될 수 있는 요인이 발생한 경우, 본건 전환사채의 전환가액은 당해 증권 발행시의 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로 조정된다. 2. 조정방법 2-1) 유상증자 발행가격 : 4,515원 2-2) 조정전 전환가액 : 25,811원 2-3) 조정후 전환가액 = 유상증자 발행가격 = 4,515원
5. 조정가액 적용일		2023-09-09
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 5. 조정가액 적용일은 6월 16일 결정된 유상증자 효력발생일인 주금납입일 익일입니다. 2. 상기사항은 유상증자에 따른 전환가액의 조정으로 이사회 결의는 없습니다.
		※ 관련공시		2021-03-17 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-03-19 증권 발행결과(자율공시) 2022-03-21 전환가액의조정(제2회차) 2022-06-20 전환가액의조정(제2회차) 2023-03-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-06-16 유상증자결정(주주우선공모증자) 2023-08-29 유상증자최종발행가액확정